واشنطن تفرض غرامة بـ 1.9 مليار$ على مصرف "اتش أس بي سي"
فرضت الولايات المتحدة غرامة بواقع 1.9 مليار دولار على مصرف "إتش إس بي سي" البريطاني بتهمة غسيل الأموال وانتهاك القوانين الأمريكية في معاملاته المصرفية.
واتهمت واشنطن البنك بالمساعدة في غسيل أموال تعود إلى كارتلات المخدرات في المكسيك والولايات المتحدة، وكذلك الالتفاف في معاملاته المصرفية على العقوبات المفروضة على إيران وكوريا الجنوبية وبلدان أخرى.
وكان البنك أقر في وقت سابق هذا العام بقصور في سيطرته على غسيل الأموال بعد تحقيق أجراه مجلس الشيوخ الامريكي.
فرضت الولايات المتحدة غرامة بواقع 1.9 مليار دولار على مصرف "إتش إس بي سي" البريطاني بتهمة غسيل الأموال وانتهاك القوانين الأمريكية في معاملاته المصرفية.
واتهمت واشنطن البنك بالمساعدة في غسيل أموال تعود إلى كارتلات المخدرات في المكسيك والولايات المتحدة، وكذلك الالتفاف في معاملاته المصرفية على العقوبات المفروضة على إيران وكوريا الجنوبية وبلدان أخرى.
وكان البنك أقر في وقت سابق هذا العام بقصور في سيطرته على غسيل الأموال بعد تحقيق أجراه مجلس الشيوخ الامريكي.
